Theo các quy phạm pháp luật của Nga, cư dân của nước này là pháp nhân hoặc cá nhân hoạt động kinh doanh cá nhân phải có hộ chiếu giao dịch khi thực hiện các giao dịch trong hoạt động kinh tế đối ngoại.
Hướng dẫn
Bước 1
Hộ chiếu giao dịch phải được lập theo các hợp đồng quy định việc thanh toán và chuyển khoản vào tài khoản của người cư trú đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu đến / từ lãnh thổ Liên bang Nga, đối với công việc / dịch vụ được thực hiện; và khi những người cư trú này cung cấp các khoản vay bằng ngoại tệ hoặc ngoại tệ của Nga cho những người không cư trú.
Việc đăng ký hộ chiếu giao dịch do ngân hàng có tài khoản của người cư trú thực hiện, theo yêu cầu của chính người cư trú, được thể hiện dưới hình thức chứng từ (đơn).
Bước 2
Để cấp hộ chiếu giao dịch, người cư trú có nghĩa vụ, không muộn hơn giao dịch ngoại hối đầu tiên theo hợp đồng đang thảo luận, cung cấp cho ngân hàng các tài liệu để làm hộ chiếu giao dịch. Danh sách các tài liệu bao gồm: mẫu hộ chiếu của giao dịch, được điền và xác nhận phù hợp; một thỏa thuận trên cơ sở đó tất cả các giao dịch ngoại hối sẽ được thực hiện; được phép thực hiện các giao dịch ngoại hối theo hợp đồng, được cơ quan quản lý ngoại hối có liên quan.
Bước 3
Có một danh sách hạn chế các trường hợp không cần phải có hộ chiếu giao dịch, mặc dù đối tượng cư trú thực hiện các hành vi trên trong khuôn khổ hoạt động kinh tế đối ngoại. Các trường hợp như vậy bao gồm các tình huống khi tổng số tiền của tất cả các khoản thanh toán và chuyển khoản theo hợp đồng đã ký kết (thỏa thuận) không vượt quá 50.000 đô la Mỹ tương đương rúp theo tỷ giá hối đoái vào ngày chuyển đổi, hoặc nếu chúng ta đang nói về một hợp đồng cho vay tổng số tiền không quá 5.000 đô la Mỹ tương đương rúp vào ngày chuyển đổi.
