Bắt đầu từ năm 2012, các tổ chức có đối tác là các công ty năng lượng lớn, công ty truyền thông hoặc các bộ phận nắm giữ cổ phần (ví dụ: Đường sắt Nga) bắt đầu nhận được thư chính thức từ các đối tác nói trên yêu cầu tiết lộ thông tin về chuỗi chủ sở hữu của công ty. Về vấn đề này, nếu không đi vào cuộc thảo luận hiện tại về tính hợp pháp của các yêu cầu đưa ra, dựa trên Chỉ thị của Chủ tịch Chính phủ Liên bang Nga số VP-P13-9308 ngày 28 tháng 12 năm 2011, chúng tôi sẽ mô tả thủ tục trình bày các thông tin đó dưới dạng một bảng.
Hướng dẫn
Bước 1
Ban đầu, chúng tôi chỉ ra tên đầy đủ của tổ chức liên quan đến việc cần tiết lộ thông tin về chuỗi chủ sở hữu trong đó.
Bước 2
Ở phần bên trái của bảng, chúng tôi nhập thông tin về TIN, PSRN, tên của tổ chức, loại hình hoạt động kinh tế chính, tên của người đứng đầu, cũng như loạt và số của tài liệu chứng minh danh tính của mình.
Bước 3
Ở phần bên phải của bảng, chúng tôi nhập thông tin về chuỗi chủ sở hữu của đối tác, bao gồm cả những người thụ hưởng (bao gồm cả những người cuối cùng).
Đối với cá nhân là cổ đông, thành viên của tổ chức thì điền vào các trường sau: họ tên, địa chỉ đăng ký, số hiệu của giấy tờ tùy thân, tư cách pháp nhân của người đó (người quản lý, người tham gia, cổ đông, người thụ hưởng), thông tin hỗ trợ tài liệu ghi ngày và số (trích từ Sổ đăng ký pháp nhân của Nhà nước Thống nhất, biên bản cuộc họp đại hội đồng, v.v.).
Đối với pháp nhân, cần ghi rõ TIN, OGRN, tên đầy đủ hoặc viết tắt, địa chỉ nơi ở, tư cách pháp nhân, thông tin về các tài liệu chứng minh.
Bước 4
Cuối trang ghi rõ họ tên người đứng đầu tổ chức, chữ ký, ngày tháng năm và đóng dấu công ty.
