Kiểm tra tính tự nguyện của pháp nhân đối tác mà tổ chức của bạn dự định ký kết thỏa thuận là một trong những nhiệm vụ chính của luật sư (bộ phận pháp chế, dịch vụ an ninh nội bộ) của công ty. Hiện tại, việc xác minh tiêu chuẩn của một đối tác tương lai được thực hiện bằng cách yêu cầu anh ta một bộ hồ sơ cấu thành và các tài liệu khác về chức danh, cũng như bằng cách phân tích thông tin về anh ta được đăng trên các trang web chuyên biệt trên Internet.
Hướng dẫn
Bước 1
Chúng tôi yêu cầu pháp nhân đối tác-pháp nhân mà tổ chức của bạn có kế hoạch ký kết một thỏa thuận trong tương lai, bản sao quét màu của thành phần sau và các tài liệu khác về tiêu đề:
- các tài liệu cấu thành của tổ chức;
- giấy chứng nhận đăng ký với cơ quan thuế tại địa điểm trên lãnh thổ Liên bang Nga;
- giấy chứng nhận đăng ký nhà nước của một pháp nhân;
- (các) chứng chỉ về việc ghi vào Sổ đăng ký Pháp nhân Hợp pháp của Nhà nước Thống nhất (nếu có (các) chứng chỉ tương ứng);
- tài liệu xác nhận thẩm quyền của người đứng đầu pháp nhân (quyết định hoặc nghị định thư);
- lệnh về việc đảm nhận chức vụ (hoặc bổ nhiệm vào chức vụ) của người đứng đầu pháp nhân;
- Lệnh bổ nhiệm kế toán trưởng của tổ chức (hoặc phân công nhiệm vụ nếu tổng giám đốc và kế toán trưởng là một người);
- thư thông tin từ cơ quan lãnh thổ của Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang, xác nhận sự hiện diện của tổ chức trong sổ đăng ký thống kê của các thực thể kinh tế;
- bản trích lục từ Sổ đăng ký pháp nhân hợp nhất của Nhà nước (tốt nhất là không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế có thẩm quyền cấp và cho đến khi tài liệu này được nộp cho tổ chức của bạn);
- thư thông tin từ ngân hàng về việc mở tài khoản vãng lai;
- Văn bản xác nhận thẩm quyền của người ký thỏa thuận (nếu thỏa thuận không có chữ ký của người đứng đầu pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền).
Bước 2
Chúng tôi phân tích thông tin về pháp nhân đối tác trên trang web của Dịch vụ thuế liên bang (phần dịch vụ điện tử - dịch vụ Internet "Kiểm tra chính bạn và đối tác") và kiểm tra thông tin đó bằng dữ liệu từ các bản sao quét của tài liệu được yêu cầu từ đối tác.
Việc tìm kiếm trên dịch vụ Internet nói trên có thể được thực hiện bởi TIN (GRN, OGRN) của tổ chức hoặc theo tên của tổ chức (trong trường hợp này, cần phải điền vào các trường địa chỉ, ngày đăng ký và chủ thể của Liên bang Nga).
Thông tin có thể tìm hiểu về tổ chức sử dụng dịch vụ Internet này: TIN, KPP, PSRN (GRN), tên đầy đủ và địa chỉ của tổ chức được chỉ định trong các tài liệu cấu thành trong quá trình thành lập và trong tương lai, ngày đăng ký tiểu bang của công ty, thông tin về các sửa đổi đối với các tài liệu cấu thành và trong Sổ đăng ký pháp nhân hợp nhất của Nhà nước, dữ liệu về các giấy phép đã nhận và đăng ký với tư cách là chủ hợp đồng trong quỹ.
Bước 3
Chúng tôi nghiên cứu với sự trợ giúp của dịch vụ Tìm kiếm Thông báo trên trang web của tạp chí Bản tin Đăng ký Nhà nước và trên cơ sở hồ sơ các vụ việc trọng tài trên trang web của Tòa án Trọng tài Tối cao, thông tin về việc liệu thủ tục phá sản có được bắt đầu đối với bên đối tác hay không.
Bước 4
Với sự trợ giúp của các dịch vụ của trang web của Dịch vụ Thừa phát lại Liên bang, chúng tôi kiểm tra xem các thủ tục thực thi có đang được thực hiện liên quan đến tổ chức mà bạn quan tâm hay không.
Bước 5
Bước cuối cùng để xác minh đối tác là tìm hiểu tính hợp lệ hay không hợp lệ của hộ chiếu của người đứng đầu tổ chức của đối tác (và nếu có thể, kế toán trưởng) bằng cách sử dụng dịch vụ thông tin "Kiểm tra tính hợp lệ của hộ chiếu của công dân nước Liên bang Nga xác nhận danh tính của công dân Liên bang Nga trên lãnh thổ Liên bang Nga "được đăng trên trang web của Cơ quan Di trú Liên bang, với điều kiện những người này phải là công dân của Nga.
