Phát hiện gian lận bao gồm các hành động hoặc biện pháp cần thiết để phát hiện các dữ kiện chứng minh các hành vi, lạm dụng và thực hiện hành vi gian lận một cách ẩn ý. Các hoạt động điều tra không tham gia vào quá trình này, nhằm mục đích làm rõ các phương thức trộm cắp, quy mô và động cơ. Gian lận được coi là khó phát hiện hơn các tội phạm khác.
Hướng dẫn
Bước 1
Hiến pháp tuyên bố rằng quốc gia đảm bảo sự thống nhất của không gian kinh tế, hỗ trợ cạnh tranh, tự do di chuyển hàng hóa và nguồn tài chính, cũng như tự do hoạt động kinh tế. Gian lận gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với các điều khoản này. Vấn đề chống lừa đảo các loại ngày càng trở nên xác đáng hơn khi quy mô tội phạm ngày càng mở rộng và có nhiều hình thức mới. Sau khi chuyển đổi sang quan hệ thị trường, hoạt động của các đối tượng sử dụng các phương thức tội phạm để làm giàu và kinh doanh đã tăng lên đáng kể.
Bước 2
Gian dối gian dối là sự cố tình che giấu hoặc bóp méo sự thật nhằm đánh lừa người sở hữu bất kỳ tài sản nào. Để quy trách nhiệm cho một tổ chức về hành vi gian lận, cần phải tìm hiểu xem tổ chức đó có được thành lập hợp pháp hay không, liệu tất cả các thủ tục cần thiết đã được thông qua trong quá trình thành lập hay chưa và các hoạt động của tổ chức có được thực hiện theo hướng được nêu trong điều lệ hay không. Chủ thể của hành vi lừa dối liên quan đến việc xem xét các tình huống, đánh giá của họ và mối quan hệ nhân quả giữa hành động và kết quả của tội phạm.
Bước 3
Để thu hút một người để lừa đảo, cần phải xác định chính xác thực tế của tội phạm, nghĩa là, nhận ra và điều tra các triệu chứng cho đến thời điểm khi thu được bằng chứng lạm dụng không thể chối cãi. Các nhà điều tra đang xem xét nguyên nhân của các triệu chứng. Thật không may, nhiều dấu hiệu không được chú ý. Ngay cả khi chúng được tìm thấy, chúng thường bị bỏ qua.
Bước 4
Trong các hoạt động lừa đảo, thường rất khó chứng minh rằng các dấu hiệu và triệu chứng hiện tại cho thấy tình tiết của tội phạm chứ không phải lỗi vô ý. Để mở một vụ án hình sự về các hành vi gian dối, trong hầu hết các trường hợp, cần phải chứng minh khả năng lặp lại của các hành vi chứng minh hành vi phạm tội. Vì vậy, sau khi thu thập tất cả các sự kiện và bằng chứng tài liệu, bạn phải liên hệ với cảnh sát.
